Cosa sono le investigazioni private? Quali attività svolge effettivamente il detective ed entro quali limiti operativi si muove? Come si diventa investigatori? Quali sono le indagini legittime e quali quelle illecite? Come orientarsi nella complessa normativa del settore? Cosa devono sapere i clienti di un’agenzia investigativa o di informazioni commerciali? A queste e a tante altre domande risponde la seconda edizione di questo libro, “voluto con tenacia e scritto con passione dagli autori” secondo A. Napoleone, presidente nazionale Federpol (l’associazione italiana degli investigatori privati), secondo cui il “linguaggio semplice, chiaro ed efficace, garantisce al lettore anche meno esperto la comprensione degli argomenti maggiormente complessi”. Il Presidente prosegue affermando che “tutti i capitoli sono trattati con passione e tecnicismo, nulla è lasciato al caso” ma un cenno particolare meritano i capitoli 5 e 6 in quanto “non solo utili a formare un Detective Privato ma, soprattutto, necessari a fare comprendere al privato cittadino quanto l’investigazione privata può contribuire alla tutela dei propri diritti ed interessi”. Da segnalare anche il 10° capitolo che introduce per la prima volta una sorta di Testo Unico della normativa sulle investigazioni e informazioni commerciali. Insomma un libro indispensabile per chi aspira a svolgere la professione ed estremamente utile per chi la svolge già ovvero, all’opposto, vuole avvalersi – in maniera consapevole – dell’opera di un professionista.
Presentazione.
Capitolo 1 – Le origini delle investigazioni private
1.1 Le prime agenzie di investigazioni nel mondo
1.2 Le investigazioni private in Italia
1.3 Il TULPS del 1931
1.4 Anni ’50 e ’60: il dopoguerra e gli anni del boom economico
1.5 Fine anni ’70: lo Statuto dei Lavoratori, lo scandalo delle intercettazioni telefoniche e la rivoluzione informatica
1.6 Fine anni ’80: sbarca in Italia il processo alla Perry Mason
1.7 Anni ’90/2000: La Privacy e il Codice Deontologico per avvocati e investigatori, primo in Europa
1.8 Il Ministero dell’Interno approva il 1° dicembre 2010 la nuova disciplina sugli investigatori privati
Capitolo 2 – Le indagini difensive
2.1 Il diritto alla prova e l’investigatore privato autorizzato
2.2 L’incarico professionale e il registro speciale
2.3 Riservatezza, responsabilità e segreto professionale
2.4 Indagini preliminari, preventive e processo di revisione
2.5 Richiesta di documentazione ed accesso ai luoghi
2.6 Interviste alle persone informate sui fatti
2.7 Errore giudiziario e revisione
2.7.1 Un caso “particolare” di revisione di sentenza di patteggiamento
2.7.2 L’errore giudiziario che colpisce l’impresa
Capitolo 3 – Il D.M. nr. 269/2010
3.1 Introduzione
3.2 Il DM nr. 269 del 1° dicembre 2010
3.2.1 Requisiti per l’ottenimento della licenza
3.2.2 Requisiti per il mantenimento della licenza, per chi
è già titolare all’entrata in vigore del Decreto
Ministeriale (16.03.2011)
3.2.3 I collaboratori
3.2.4 La formazione
3.2.5 La territorialità
3.2.6 I servizi investigativi
3.2.7 I servizi di informazioni commerciali
3.2.8 Le cauzioni
3.2.9 Il progetto organizzativo
3.2.10 Le norme transitorie
3.2.11 La struttura di un’agenzia investigativa
3.3 L’investigatore privato italiano, il più controllato d’Europa !
Capitolo 4 – Formazione e aggiornamento
4.1 Premessa
4.2 Evoluzione normativa
4.3 Elementi generali
4.3.1 Definizioni
4.3.2 I soggetti coinvolti nelle attività di trattamento
4.3.3 Le chiavi di lettura: principi e basi giuridiche
4.3.4 Rischi
4.4 Obblighi e gestione dell’agenzia
4.4.1 Compilazione di un registro delle attività di trattamento (art.30 GDPR)
4.4.2 Individuazione e autorizzazione e formazione delle “figure attive” (deleghe interne e incaricati)
4.4.3 Corretto inquadramento rispetto alla normativa dei rapporti con soggetti esterni
4.4.4 Fornitori residenti all’estero che effettuano trattamenti di dati personali su incarico dell’Agenzia
4.4.5 Trattamenti effettuati per conto di soggetti esterni
4.4.6 Valutazione di impatto privacy (art.35 GDPR)
4.4.7 Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)
4.4.8 Notificazione violazione dei dati (data breach) e relativo registro
4.4.9 Nomina di un Responsabile Protezione dati (RPD o DPO)
4.5 Obblighi nei confronti degli interessanti – casi paradossali
4.5.1 Informativa e investigazione
4.5.2 Informativa e investigazione – alcuni esempi
4.5.3 Informativa e investigazione – casi paradossali
4.5.4 Diritti
4.5.5 Quando il diritto di accesso può divenire uno strumento
4.6 Rapporti internazionali e trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo
4.6.1 Trasferimenti all’interno della UE o verso Paesi per cui vi sia una decisione di adeguatezza (art. 45, Reg. UE 2016/679)
4.6.2 Trasferimenti verso Paesi non appartenenti alla UE o organizzazioni internazionali
4.7 Regole Deontologiche
4.8 Il Mandato
4.8.1 Contenuti obbligatori del mandato
4.8.2 Contenuti necessari per il mandato
4.8.3 Altri contenuti suggeriti
4.9 Inquadramento dei rapporti tra agenzie e tra mandanti e agenzia
4.9.1 Rapporti con il mandante
4.9.2 Rapporti con il mandante agenzie submandatarie
4.10 Conservazione dati personali correlati a una attività investigativa
4.10.1 Conservazione rapporto e dati acquisti nel corso delle attività investigative
4.10.2 Conservazione del mandato e dei dati in esso contenuti
4.10.3 Modalità di conservazione
4.11 Classificazione delle attività investigative – schema illustrativo
4.12 Privacy nelle fasi dell’investigazione
4.13 Rassegna provvedimenti Privacy investigatori
4.14 Diritto alla protezione dei dati personali e libertà di impresa nel contesto dell’attività investigativa
4.14.1 L’attività investigativa come strumento di garanzia e realizzazione di diritti
4.14.2 Il quadro normativo offerto dal Regolamento generale UE 679/2016
4.14.3 Le peculiarità del trattamento dei dati personali nel contesto investigativo
Capitolo 5 – Le investigazioni private possibili
5.1 Le investigazioni private impossibili
5.2 Le open source
5.3 Le indagini personali e familiari
5.3.1 Infedeltà coniugale
5.4 Le famiglie sotto indagine: presupposti, limiti e scopi
5.4.1 La riforma Cartabia impone ricorsi completi e supporti da materiale probatorio
5.4.2 L’addebito della separazione
5.4.3 L’addebito della separazione per infedeltà coniugale, anche online
5.4.4 L’addebito della separazione per abbandono del tette coniugale e per violazioni degli obblighi di assistenza morale e materiale
5.4.5 La prova au fini dell’addebito. La relazione investigativa come mezzo di prova
5.4.6 Indagini ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento o divorziale
5.4.7 Indagini nell’ambito del diritto minorile
5.5 Tecniche di indagini sui minori
5.6 Indagini aziendali di ausilio del datore di lavoro
5.6.1 Verifiche pre-assunzioni di dipendenti, consulenti e
collaboratori
5.6.2 Verifiche post-assunzioni – Il procedimento disciplinare
5.6.3 Presupposti e limite all’attività di controllo datoriale; i “controlli difensivi”
5.6.4 Osservazione statica e dinamica a mezzo di strumenti elettronici e ripresa video/fotografica
5.6.5 Casistica più frequente di indagine dell’investigatore
5.6.6 Conclusioni: principio della proporzionalità
5.7 Indagini in ambito assicurativo
5.7.1 La necessità di indagini mirate nel campo delle
frodi assicurative
5.7.2 Come lavora l’investigatore nel settore delle
assicurazioni
5.7.3 Rischi
5.8 I rintracci di persone scomparse
5.9 I Computer Crimes
5.9.1 Tecniche Operative di Digital Forensics
5.9.2 Analisi Forense e Investigazione Digitale
5.9.3 Aree Operative dell’Investigatore Privato Digitale
5.9.4 Investigazioni Digitale, AI, Futuro
5.10 Spionaggio e controspionaggio industriale
5.10.1 La sicurezza aziendale
5.10.2 Falsificazione e contraffazione
5.10.3 Furto d’identità
5.6.2 L’assenteismo
5.11 Le indagini difensive
5.11.1 Il diritto alla prova e l’investigatore privato autorizzato
5.11.2 L’incarico professionale e il registro speciale
5.11.3 Riservatezza, responsabilità e segreto professionale
5.11.4 Indagini preliminari, preventive e processo di revisione
5.11.5 Richiesta di documentazione ed accesso ai luoghi
5.11.6 Interviste alle persone informate sui fatti
5.12 Le investigazioni internazionali
Capitolo 6 – Le indagini per la tutela e il recupero crediti
6.1 Indagini preventive e Informazioni commerciali
6.2 Indagini successive l’insolvenza
6.3 I rischi di un trattamento non conforme nelle indagini per
la tutela e il recupero crediti
Capitolo 7 – Le principali tecniche investigative
7.1 Pedinamenti e servizi di osservazione
7.2 Video-riprese e privacy
7.3 L’intervista investigativa
7.3.1 Tecniche d’intervista
7.3.2 Intervista diretta
7.3.3 Intervista telefonica
7.3.4 Fondamenti psicologici dell’intervista investigativa
(a cura di Silvia Calzolari)
7.4 Le indagini grafologiche
7.5 Rapporto investigativo finale
7.5.1 Caratteristiche del report finale
7.5.2 Struttura del rapporto investigativo
7.5.3 Caratteristiche del rapporto finale
Capitolo 8 – Come scegliere un investigatore privato
8.1 Attitudini personali e dimensioni dell’agenzia
8.2 Le aree di specializzazione dell’investigatore
8.3 Requisiti soggettivi per una scelta consapevole
8.3.1 Gli annunci pubblicitari e i siti web delle agenzie
investigative
8.3.2 Il passaparola
8.3.3 Presenza sul mercato
8.3.4 Cura della formazione e aggiornamento dei
collaboratori
8.4 Il primo contatto diretto
8.4.1 Lo studio dell’investigatore
8.4.2 L’abbigliamento del detective
8.4.3 Il colloquio
8.5 Costi
Capitolo 9 – Rapporti investigativi: esempi pratici
9.1 Indagine familiare
9.2 Bonifica ambientale
9.3 Programmazione informazione commerciale “investigata”
9.4 Indagine finanziaria
9.4.1 Relazione di un mancato recupero crediti –
segnalazione anomalie
9.4.2 Accertamento situazione anomala – Individuazione
truffa
9.5 Concorrenza sleale
9.5.1 Il caso aziendale
9.5.2 La soluzione del caso aziendale
9.5.3 Le fasi investigative
Capitolo 10 – Summa della normativa di interesse per l’attività investigativa
(a cura di Andrea Lucariello)
10.1 Introduzione
10.2 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD 18
giugno 1931 n. 773)
10.3 Regolamento di esecuzione del TULPS (RD 6 maggio
1940, n. 635)
10.4 Le investigazioni private nel codice di procedura penale
10.5 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
(D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989)
10.6 Codice in materia di Protezione dei dati personali
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
10.7 Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali effettuati per svolgere
investigazioni difensive
10.8 Autorizzazione n. 6 – Autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili da parte degli investigatori privati
10.9 DM 269/2010 modificato con il DM 56/15
10.10 Codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale
10.11 Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Appendice – Modulistica
01_ Conferimento incarico investigazioni private-informazioni
commerciali
02_ Dichiarazione spontanea per la ricostruzione della dinamica
del sinistro
03_ Conferimento incarico indagini in ambito penale
Bibliografia